证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2025-084             南京茂莱光学科技股份有限公司   向不特定对象刊行可更动公司债券网开赴演公告            保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司     本公司董事会及举座董事保证本公告施行不存在职何失误纪录、误导性解说  约略首要遗漏，并对其施行的真是性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“茂莱光学”）向不特 定对象刊行可更动公司债券（以下简称“本次刊行”）已得回中国证券监督处理委 员会证监许可〔2025〕2433 号痛快注册。    本次刊行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股 东消灭优先配售部分）通过上海证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行。    本 次 发 行 的 相 关 公 告 及 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）查询。    为便于投资者了解茂莱光学的探讨情况和本次刊行的探讨安排，刊行东说念主和保 荐东说念主（主承销商）对付本次刊行举行网开赴演，敬请广阔投资者顺心。    一、网开赴演时分：2025 年 11 月 20 日（周四）15:00-16:00    二、网开赴演网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）    三、插足东说念主员：刊行东说念主处理层主要成员和保荐东说念主（主承销商）的探讨东说念主员。    特此公告。                              刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司                         保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司                              -1- （此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动公 司债券网开赴演公告》之盖印页）                 刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司                           年   月   日                 -2- （此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动公 司债券网开赴演公告》之盖印页）              保荐东说念主（主承销商）：中国国外金融股份有限公司                          年   月   日                   -3-